【以案释法】帮助刷脸认证转移赃款 ，掩饰、隐瞒犯罪所得获刑三年
时间：2022-08-24 作者： 新闻来源：
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为谋取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供银行卡，并通过人脸识别认证等方式帮助转移赃款。近日，经合肥市庐阳区检察院提起公诉，该区法院一审判决被告人丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金。今年2月中旬，被告人丁某下载了一款号称只要有银行卡就能赚钱的手机APP，并结识了上线。对方告诉他，只要带着自己身份证办理的并且开通了网银的银行卡，到他们指定的地方，配合他们转钱，就能给他转账金额的7%做为“报酬”。“他们转的钱应该是网络赌博或者电信诈骗的非法资金。”见对方始终不愿意通过电话或者微信与其联系，丁某意识到有问题，因担心被公安机关查获，其一直未行动。3月28日，上线再次通过软件联系丁某，将“报酬”提高到了10%，并承担所有交通及食宿费用。这次，丁某心动了。当天，丁某就拿着上线为其购买的车票，前往上线指定的地点。到了地方后，丁某将3张银行卡、手机以及密码都交给了上线。上线在检查了丁某提供的银行卡信息后，又用丁某的身份信息在其手机上注册了一张银行卡，之后就开始实施频繁转账。在此期间，丁某还配合上线进行刷脸认证转账。第二天再次进行了类似操作后，上线给了丁某550元，让其回家，并在软件中将丁某拉黑。4月12日，丁某被公安机关抓获归案。经查，其提供的银行卡共流入资金81万余元。其中，有3名电信诈骗被害人的被诈骗款共计14万元是通过丁某的银行卡收取、转移的。该案在庐阳区检察院审查起诉期间，被告人丁某认罪认罚，并在值班律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。8月1日，庐阳区检察院依法对该案提起公诉。
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